Последние темы:

Последние сообщения:

  Схема заработка от 2к в сутки (40) от jinius  
  Магазин аккаунтов!!! (3) от Account  
JamesNorth

Обнал денег

1 сообщение в этой теме

e003a38ebfa6.jpgОбналичивание называется действие, совершаемое субъектом, чтобы избежать оплаты налогов и получить наличные деньги. Налоговая инспекция РФ тщательно проверяет перемещения безналичного фонда предпринимателей фирм, организаций, но под каким бы строгим надзором не находился бизнес, юридическое лицо не прекращает пользоваться разными схемами для обналичивания средств. Существуют даже специальные компании, предлагающие нелегальные услуги по обналичке средств. 

Среди схем по обналичиванию средств выделяют:

 - обнал денег через приобретение компанией не очень вещественных средств. Допустим, снятие денег для произведения оплаты за жилищно - коммунальные услуги либо покупки сельскохозяйственного сырья. Единственный минус этой распространенной схемы - установление центральным банком предельной суммы обналички средств.

- если в первом способе обнала денег речь шла о малых суммах, то второй способ, связанный с заключением договора с физ. лицом  на оказание определенных услуг фирме (ремонт, консалтинг и прочее), говорит о суммах крупного размера.

- перечисление средств в благотворительные фонды. Чаще всего это личные фонды компаний, на счет которых переводятся активы. Далее деньги начисляют на счет нуждающейся организации, которая фактически не существует, а уже после наличным образом деньги попадают в руки бизнесмена или махинатора.

- фирма имеет право перечислить крупную сумму денежных единиц за пользование интеллектуальным продуктом. При этом фиктивный носитель идеи может быть даже не оформленным, а просто составить договор на лицензию продукта.

- создание пластиковой карты для фирмы, с которой можно снять крупную денежную сумму, предварительно сообщив о пропаже карты. Альтернативным вариантом данной схемы является оформление карты на нереального работника фирмы. Таким образом, ему перечисляется долгосрочный займ с дальнейшим списыванием средств с карты.

- обнал денег через однодневные фирмы. Компания переводит активы на счет такой фирмы, чтобы потом списать средства и получить их наличным способом.

- можно обналичить деньги через оффшорный счет. Фирма, на счет, который зачисляются активы, находясь в зоне оффшорной деятельности, не сможет быть проконтролирована местным органом контроля движения средств.


Как видите способов обнала денег представлено немало. Однако не стоит забывать о возможном риске для себя.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас