1 сообщение в этой теме

Какие последствия могут быть от обнала денег, совершенного преступным путем? Существует ли какоето принципиальное отличие между словами «Обналичивание» и «Обналичка»?

В обиходе словосочетание «Обналичивание денежных средств» используют как белый и не противоречащий закону перевод или вывод денежных средств. А вот слово«Обналичка» явно несет за собой криминальный или околокриминальный подтекст.

Заказчики, захотевшие обналичить свои средства в серую напрямую несут ответственность по статьям об «Уклонении от уплаты налогов в бюджет» и о «Подделке подписей на учетных бухгалтерских документах или самих документов». В данном случае ответственность ложиться на «Индивидуальных Предпринимателей», на частных физических лиц, на людей, ставящих свои подписи и печати на документах, а именно: главный бухгалтер и директор.

Что может сулить организации, которая непосредственно в этом участвует и идет криминальным путем, вместо законного обналичивания денежных средств?

Организация, оказывающая услугу «обналички» может привлекаться по следующим статьям:
- «Осуществление незаконной предпринимательской деятельности»
- «Фиктивное или лжепредпринимательство»
- «Подделка подписей на учетных документах или самих документов»
- «Пособничество в уклонении от уплаты налогов в бюджет»
Сфера влияния ответственности распространяется на директора, главного бухгалтера, а так же всех учредителей данной ор­ганизации. Другие наемные кадры так же могут фигурировать по делу о пособничестве.

Чем сулит «обналичка» денежных средств для банковских учреждений?

Если будет доказан факт сговора и действия в организованной преступной группе как сотрудников организации, так и со­трудников конкретного банковского учреждения, то вторые так же несут ответственность за содеянное. Лица, которые под­падают под ответственность: специалисты и начальники отделов внутрибанковской сферы, глав бухи, прочие сотрудники вплоть до зам. преда банка.

Посадить могу за следующие нарушения:

- «Попытка легализации доходов, полученных незаконным путем»
- «Организация преступной группы»
- «Подделка подписей на учетных бумагах или самих бумаг»
- «Преступная банковская деятельность»

В данной ситуации и покупатель и исполнитель будут нести полную ответсвенность за преступную «обналичку» денег. Все без  остатка манипуляции будут оцениваться судом по вышеприведенным статьям. В УК РФ (Уголовный Кодекс Российской Федерации) не существует статьи за «незаконное обналичивание денежных средств». Но при всем при этом, все манипуляции по данной статье, диверсифицирующиеся по составу участников группы, размер общих обналиченных денег и путей их реали­зации способны быть признаны преступными по следующим статьям:

- Попытка легализации или отмыва денег или недвижимого/движимого имущества, полученных участниками криминальным пу­тем. Предусматривается обвинение: от выплаты штрафных санкций 140 000 рублей и более, до посадки в тюрьму до 10 лет с конфискацией и наложением штрафных санкций до 1 200 000 рублей ст. 174 УК РФ.

 

-  Попытка легализации или отмыва денег или недвижимого/движимого, полученных иными участниками в ходе совершения пре­ступления. Предусматривается наказание: от выплаты штрафных санкций 140 000 рублей и более, до посадки в тюрьму до 15 лет с конфискацией и наложением штрафа до 1 200 000 рублей ст. 174.1 УК РФ.

- Лжепредпринимательство - организация коммерческой структуры без изначального намерения к осуществлению хозяйственной или банковской деятельности, у которой стоит цель уклонение от налогов, получение невозвратных кредитных средств, а так же получение другой имуще­ственной выгоды или сокрытие иной деятельности, противоречащей закону. Предусматривается наказание: от выплаты штрафа до 220 000 рублей, до посадки в тюрьму до 4 лет с конфискацией и наложением штрафа до 90 000 рублей ст. 173. УК РФ.

Важно понимать, что уголовная ответственность по статьям 174 и 174.1 УК РФ назначается вне зависимости от суммы причи­ненного ущерба от незаконного обналичивания денежных средств. Если сумма обналиченных средств превышает 1 200 000 рублей, то это преступление классифицируется по части 4 статьи 174 УР РФ с максимальны сроком наказания и штрафа. Незаконное обналичивание денежных средств должно рассматриваться вами только тогда, когда вы действительно подготовлены в этом вопросе.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас