Последние темы:

  Приймем заливы на PayPal (1) от ElectroSoulSystems  
  Скрипт сайта интим досуга 1500 р. (1) от dosuggid  
  Продам сканы паспортов (1) от nicksome  
  700000 за 3 месяца пассивная схема (1) от Limbo  
  Лучшие туннели и дедики! (1) от FarshBiz  
  Дебетовые карты (1) от Uglyman's Cafe  
  Помощь Юр лицам в кредите (1) от Guffin  
Псина

На гражданина зарег-но несколько ООО и ИП

7 сообщений в этой теме

Добрый день, ситуация стара как мир, но тем не меннее попались: сын знакомой отдал ксерокопию паспорта неким людям, теперь он явлю учредителем 8-ми фирм, диреткором (в 5-ти фирмах) и ИП. Деятельность предприятий ведется в полную силу. Гражданин в настоящее время служит (ООО ИП оформлялись до призыва). Как поступить сейчас? Куда обращаться?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

возьмите выписку по этим компаниям (только не как их руководитель, а просто "за плату"), по ее содержанию станет понятно, откуда она "на Вас свалилась", в "родную налоговую" - заявление, что согласия выступать руководителем данного ООО не давал, ничего не учреждал, ничего не подписывал, функций руководителя не выполняю" и т. п. может сама наложка (если юристам ее не внапряг окажется, подаст иск о недействительности регистрации, при этом, в случае выигрыша она с вас спишется)

+ можно подать заявление в прокуратуру с приложением копии выписок, с просьбой разобраться относительно возможной незаконной регистрации и подделки документов.

Все движения при регистрации фиксируются, поэтому никаких больших проблем у гражданина не будет, но побегать придется.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема в том, что гражданин, на которого открыты все эти предприятия, сам добровольно дал ксерокопию паспорта (за определенную сумму денег, не подозревая даж чем это черевато). Действия такие же как и Вы описали производить?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для регистрации ООО или ИП одной ксерокопии паспорта по закону не достаточно!

При регистрации ООО нотариус обязан удостоверить подпись самого учредителя лично в заявлении по форме Р11001! ИП тоже заверяют заявление у нотариуса!

А как известно, нотариус удостоверяет подпись заявителя только при наличии:

1) самого лица

2) паспорта, а не ксерокопии.

Если ваш родственник у нотариуса ничего не подписывал - значит это преступные действия третьих лиц! Пусть пишет заявления в прокуратуру, УВД и ИФНС! Он не виноват!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подписывал у нотариуса((((( Сецчас сам признался, только не помнит, скорее всего генер. дов-ть. Сейчас я так думаю к нотариусу обратиться взять копию дов-ти, потом в суд, оспорить ее как недействит. сделки (по принуждению, либо ввели в заблуждение), потом уже в налоговую так?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если сам все подписал у нотариуса - это меняет ход дела... Но и здесь не безвыходное состояние.

А в суд подавать пока нет смысла, тем более нотариус вам вряд ли выдаст копию чужой доверенности - не имеет права.

Думаю для начала вашему знакомому нужно прекратить незаконную деятельность всех его ООО и ИП. Для этого можно подать заявления в банки где открыты счета фирм - о закрытии р/с. У нотариуса отозвать все ранее выданные доверенности.

Да, можно и так решить - ничего не знаю, никаких финансовых документов не подписывал - в принципе такое раньше всегда проходило по делам о номинальных учредителях и директорах.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас