youtuber

Шесть человек задержаны по делу о незаконной банковской деятельности

1 сообщение в этой теме

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Полицейские задержали шестерых подозреваемых по делу о незаконной банковской деятельности в Москве, сообщает в понедельник МВД по Центральному федеральному округу.

"Сотрудниками Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу задержаны шесть подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По предварительной оценке, ежегодный оборот денежных средств составлял свыше миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Ранее было проведено более десяти обысков, в том числе в основном и дополнительных офисах банка АКБ "Инвестторгбанк", а также по местам фактического проживания подозреваемых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере", максимальная санкция которой - лишение свободы на семь лет.

Установлено, что за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделкам злоумышленники открывали и вели счета физических и юридических лиц, проводили денежные расчеты и переводы по поручению своих клиентов, осуществляли кассовое обслуживание, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах и инкассацию.

Злоумышленники использовали реквизиты и расчетные счета ряда коммерческих организаций, открытых в различных кредитных учреждениях. Управление счетами осуществлялось путем использования системы удаленного доступа к счету или с помощью поддельных поручений.

Под фиктивные договоры на счета подконтрольных фирм поступали безналичные средства, которые в последующем переводились для транзита на счета иных, указанных клиентом компаний, или обналичивались.

На прошлой неделе руководитель пресс-службы главка МВД по ЦФО сообщил, что в ходе обысков были изъяты, в частности документы, свидетельствующие о противоправной деятельности, печати, документы на 200 фирм-однодневок, много наличных денег, серверы и черновая бухгалтерия. Также по месту жительства одного из подозреваемых было обнаружено 11 боевых пистолетов, в том числе один с глушителем.

Пятого сентября Инвестторгбанк сообщил о технических проблемах, из-за которых возможны перебои с проведением клиентских платежей в некоторых дополнительных офисах в Москве и Московской области.

Как указано на сайте кредитной организации, Инвестторгбанк работает с 1994 года и является универсальным банком. Его капитал на 1 августа 2012 года превысил 13 миллиардов рублей. По итогам трех кварталов прошлого года, чистая прибыль по РСБУ - 383,5 миллиона рублей.

Согласно данным "РИА Рейтинг", банк занимал на 1 июля 47 место по активам среди банков РФ с показателем 106 миллиардов рублей.

Крупнейшими акционерами Инвестторгбанка являются Владимир Гудков (19,8%) и Владимир Удальцов (18,9%), а также компания "ИТБ Холдинг" (13,72%), голландская и люксембургская компании (по 19,99%).

источник: http://inmsk.ru/news

2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас