youtuber

Задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности

1 сообщение в этой теме

В Москве прошли задержания по делу о незаконной банковской деятельности, ежегодный оборот денежных средств которой превышал миллиард рублей. В рамках этого дела задержаны шесть человек.

"Сотрудниками Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу задержаны шесть подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По предварительной оценке, ежегодный оборот денежных средств составлял свыше миллиарда рублей", – цитирует РИА Новости сообщение МВД по ЦФО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Обвиняемым будет грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее сотрудники полиции провели более десяти обысков, в том числе в офисах банка АКБ "Инвестторгбанк", а также по местам проживания подозреваемых. В доме у одного из них было обнаружено 11 боевых пистолетов, в том числе один с глушителем.

Как было установлено, злоумышленники за проценты от оборота по сделкам открывали и вели счета физических и юридических лиц, проводили денежные расчеты и переводы по поручению своих клиентов, осуществляли кассовое обслуживание, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах и инкассацию.

В ходе обысков были изъяты в том числе документы на 200 фирм-однодневок, а также крупные суммы наличных денег и черновая бухгалтерия.

источник: http://www.m24.ru

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас