youtuber

Житель Орловской области открыл 7 фирм для обналичивания денег

1 сообщение в этой теме

В Орловской области из единого госреестра исключили юридические фирмы, по факту не осуществляющие финансово-экономической деятельности, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Прокуратура Орловской области потребовала признать недействительными решения налогового органа о государственной регистрации юридических лиц ООО «Прогресс», ООО «Дуэт», ООО «Лидер Плюс», ООО «Гранд Плюс», ООО «Амос», ООО «Арго», ООО «Акваэль». Также прокуратура потребовала исключить их из Единого государственного реестра юридических лиц как недействующие.

Причиной таких критических мер прокурорского реагирования стало признание судом виновности в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и лишение свободы на 6 лет Михаила Фараонова, который являлся учредителем и директором всех вышеуказанных фирм. Установлено, что при регистрации этих ООО в налоговый орган были представлены недостоверные сведения об их месте нахождения. Кроме того, созданные юридические лица не осуществляли финансово-экономическую деятельность, а использовались Фарафоновым для обналичивания денежных средств.

Источник: http://vrnnews.ru

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас